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区块链智慧谷

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发布于 2021-06-22 阅读数 7503

自2014年以来美国监管机构已开出25亿美元加密相关罚款,加密行业并不是金融领域的“狂野西部”?

根据区块链分析公司Elliptic的一份报告,未注册证券发行占美国监管机构开出的所有加密货币罚款的一半以上。

在Elliptic 6月21日发布的加密货币合规制裁报告中,该公司的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson博士写道,自2014年以来,美国监管机构已经对与加密货币相关的违规行为处以25亿美元罚款。

在25亿美元的罚款总额中,有关未注册证券发行的罚款达13.8亿美元,占罚款总额的55.19%。欺诈是报告中发现的第二大加密相关违规行为,其被处以的罚款为9.28亿美元,占罚款总额的37.12%。

有记录以来最大的加密货币违规行为是美国证券交易委员会(SEC)在2020年对Telegram首次代币发行(ICO)的判决,该移动消息应用程序通过其2018年未注册的ICO融资17亿美元,被指控违反了证券法。Telegram被要求向投资者返还12亿美元并支付1850万美元的民事罚款。

CFTC处罚的最大一起欺诈案件是Control Finance Ltd.庞氏骗局,其操作者Benjamin Reynolds去年逃跑了,并于2021年3月被发现并受到控诉。这起欺诈案导致4.29亿美元的民事罚款,以及1.43亿美元的赔偿。

随着多年来执行了无数成功的执法行动,Robinson博士声称,加密行业并不是主流圈子里常说的金融领域的“狂野西部”:

“我们对美国加密资产相关执法行动的分析表明,加密货币远不是金融领域的‘狂野西部’。监管机构已经成功地利用现有法律来制止和惩罚利用加密资产的非法活动。”

Elliptic对2009年比特币诞生以来美国监管机构执法行动的分析显示,交易加密货币的公司和个人被处以25亿美元的罚款。
— elliptic (@elliptic) 2021年6月21日

美国证券交易委员会(SEC)对加密货币违规行为开出的罚金最多,约为16.9亿美元,占罚款总额的67%。

排在美国SEC之后的分别是:美国商品期货交易委员会(CFTC), 开出的罚款为6.24亿美元,占罚款总额的25%;美国金融犯罪执法网络(FinCEN)共开出罚款1.83亿美元,占罚款总额的7%;美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)共开出罚款60.6万美元,占罚款总额的2.4%。

自2014年以来美国监管机构已开出25亿美元加密相关罚款,加密行业并不是金融领域的“狂野西部”?

与加密货币相关的五大笔罚款:Elliptic

该报告还指出,受制裁实体越来越多地采用创新策略来规避限制和获取加密货币。

受制裁的参与者越来越多地使用“隐私币、混合器和隐私钱包,以及去中心化交易所(DEX)来规避检查”,DEX允许用户在无需提供“了解你的客户(KYC)”信息的情况下进行交易。

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