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区块链智慧谷

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发布于 2019-07-03 阅读数 2202

95%假交易量,交易所怎么刷的?

今天,数字资产管理公司Alameda发布了一份研究报告,他们从5月28日开始,选取了60个疑似刷量的加密货币交易所进行研究,综合评估之后,报告得出最终结论,95%的交易量都是假的!

刷量给交易所带来福利?

交易所通过收取用户的交易手续费来赚钱,他们刷交易量看起来情有可原。与此同时,交易所的活跃度能让它在CoinMarketCap这样的网站上露脸,甚至获得更高的排名,作为币圈投资者必不可少的资讯网站,用户对其有绝对的信任,排名靠前的交易所也能近水楼台先得月,吸引更多新用户。

对于发币项目方而言,上交易所成为其价值实现的主要手段,而在上比过程中,交易所往往会向项目方收取一定的维护费用,或者我们也可以称之为“上币费”。这意味着,交易所的活跃程度和用户量成为项目方的主要参考指标,那些大型交易所的优势就非常明显了。

此外,由于政策法规的原因,有的交易利用一个网站或一个应用程序,规避掉系统性风险,几乎不受任何人的监管。它在真空环境中,做出任何举动都轻而易举。与此同时,CoinMarketCap这种资讯平台本身没有审核义务,也就难以确定交易所的真实交易量,所以即便心知肚明,却对交易所的假数据无可奈何。

交易所为了刷量无所不用其极,在Alameda的报告中,也揭示了他们的常玩的两类“小聪明”。

空降订单

在调查过程中,Alameda发现香港加密货币交易所CoinEgg和新加坡交易所Digifinex,利用“空降”的手法刷交易量。CoinEgg交易所实际上没有多少交易深度,99%以上的交易量都是小额交易,所以它在一系列小额交易中参入一部分大额假交易。

所以在CoinMarketCap上显示,CoinEgg的日交易量达到11亿美元。Alameda观察了CoinEgg平台上15个币种的交易量,高潮出现在莱特币134美金期间,凭空出现了几个买家,下了一笔2000枚莱特币的买单。

交易市场通常会显示他们的订单,显示买卖双方愿意成交的价格。比如你想以10000美元的价格购买比特币,而另一个人不想低于10050美元的价格出售。为了实现交易,新买家必须愿意10050美元才能达成交易。并且绝大多数交易都会与之前的显示的订单数量保持一致。

而在某些交易所,交易的执行价格和订单规模严重不符。在新加坡Digifinex交易所,Alameda观察到,所有的出售价格在8296美元8298美元之间,但蹊跷的一点在于,有几笔交易却在8290美元到8293美元之间成交,这个价格低于任何人愿意出售的价格。

克隆订单

Alameda在研究IDAX和Coineal交易所时发现,在加密货币交易市场上,还有一种传统经典的方法,就是在现有订单中挑取几笔订单,然后进行克隆复制。一个在2018年成立的名不见经传的交易所通过“复制粘贴”交易量,硬生生刷出来11亿美元的日交易量,把自己刷到了TOP20的位置。

在这个研究中,Alameda根据六个不同的标准测试每个交易所,在报告中写道,“如果我们测试出来的交易量,能超过交易所报告交易量的0.5%,我们则认为交易所通过测试。”

95%假交易量,交易所怎么刷的?

 经过6个维度测试后交易所的综合表现

可能在短时间内,中心化交易所仍然是币圈的主力军,刷量问题也必将长期伴随,所以我们需要像Alameda这样相对全面的调研给我们指引。它的方法并不是万无一失的,但它几乎描绘了迄今为止加密货币交易量最真实的画面。最起码,这些信息能给交易者的决定提供参考。

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